제17기 임시주주총회 공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아      래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 31일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 :  충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실

3. 회의 목적사항
    제 1호 의안: 임시주주총회 개최의 건.
    1-1 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및
                   인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
- 문의처:  031-8021-1890

                                                 2025년 11월 20일
                                            주식회사 피엔에이치테크 

                                            대표이사 현 서용(직인생략)